公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-012

证券代码：831073 证券简称：瑞恒科技 主办券商：东北证券
福建瑞恒信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚云飞

6.会议列席人员：董事会秘书滕非

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据相关规则要求编制了《2022 年半年度报告》，详见公司披露于全国

公告编号：2022-012

中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截 至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-117,495,469.53 元，未弥补亏损 117,495,469.53 元， 超过公司股本总额56,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请
股东大会审议。具体内容详见 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟提议于 2022 年 9 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-012

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。