公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-015

证券代码：831073 证券简称：瑞恒科技 主办券商：东北证券
福建瑞恒信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚云飞

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年

公告编号：2023-015

半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金
额-123,467,625.16 元，未弥补亏损 123,467,625.16 元，超过公司股本总额56,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-015

《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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