公告日期：2024-07-01

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2. 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼公司会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：龚政尧
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，并根据公司经营管理的实际需
求调整董事会人数。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权经营管理层办理工商备案等
相关事宜。具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名朱志刚先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名朱志刚先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审
议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日
在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<浙江佳力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江佳力科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任朱志刚先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任朱志刚先生为公司副总经理,任期自2024
年 6 月 28 日起至公司第七届董事会届满为止。具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日
在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《副总经理任命公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

公司因……
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