公告日期：2024-07-22

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚政尧
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 7 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次
股东大会通知的公告，本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数73,912,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员和上海市广发律师事务所律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,739,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数 173,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名朱志刚先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,739,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数 173,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<浙江佳力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江佳力科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,739,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数 173,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，基于此，公司于 2024 年 6 月
28 日收到蒋胤华先生、谭青女士、祝素月女士三位独立董事的辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消
施行。具体详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq……
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