公告日期：2024-07-22

浙江佳力科技股份有限公司

章 程

二〇二四年七月十九日

目 录

第一章 总 则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 3 -

第三章 股 份 ...... - 4 -

第一节 股份发行......-4 -

第二节 股份增减和回购 ......-5 -

第三节 股份转让......-6 -
第四章 股东和股东大会...... - 6 -

第一节 股 东......-6 -

第二节 股东大会......-9 -

第三节 股东大会的召集 ......-11 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......-13 -

第五节 股东大会的召开 ......-14 -

第六节 股东大会表决和决议 ......-17 -
第五章 董事会...... - 20 -

第一节 董事 ......-20 -

第二节 董事会......-23 -
第七章 监事会...... - 28 -

第一节 监事 ......-28 -

第二节 监事会......-29 -
第八章 财务会议制度、利润分配和审计...... - 31 -

第一节 财务会计制度 ......-31 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......-32 -
第九章 通知和公告...... - 33 -

第一节 通知 ......-33 -

第二节 公告 ......-33 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 33 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ......-33 -

第二节 解散和清算......-34 -
第十二章 修改章程...... - 38 -
第十三章 附则 ...... - 38 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司股份于 2014 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“全国股份转让系统”）挂牌转让。

第四条 公司注册名称：浙江佳力科技股份有限公司

第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇。

第六条 公司注册资本为人民币 10116 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以“科技铸造永恒，创新成就未来”作为公司发展
的核心理念，围绕“服务于社会、服务于人类；为行业的科技进步做贡献；创造企
业员工社会的互赢”三个中心意识，精心打造公司旗下大型风电设备关键部件、石油储运设备、防爆工业车辆等产业，使得公司成为闻名业界的优秀品牌。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是风力发电设备部件、石油化工设备、泵、环保设备、燃气设备、工程机械、托运设备及相关产品的研究、开发、设计、制造（凭有效许可证件经营）；叉车、牵引车辆特种设备、厂内机动车辆设计、制造（凭有效许可证件经营）；经营进出口业务范围（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。

第三章 股 份

第一节 ……
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