公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-037

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2. 会议召开地点：瓜沥镇之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：龚政尧
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及公司内控制度的规定和要求，根据 2024 年半年度的经营

公告编号：2024-037

情况及财务报告，公司编制了《2024 年半年度报告》。具体详见公司于 2024 年 8月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江佳力科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

浙江佳力科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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