公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-034

证券代码：831075 证券简称：宏海科技 主办券商：中信建投
武汉宏海科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数84,357,250 股，占公司有表决权股份总数的 84.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

列席会议的人员有：董事 8 人，监事 3 人，高级管理人员 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司向中国工商银行（泰国）股份有限公司申请贷款
3 亿泰铢提供担保》
1.议案内容：

公司为控股子公司宏海科技（泰国）有限公司向中国工商银行（泰国）股份有限公司借款提供担保，担保额度 3 亿泰铢，期限 4 年。

另授信项下业务不另出具决议书，最终结果以中国工商银行（泰国）股份有
限公司具体审批方案为准。具体内容详见 2024 年 8 月 9 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉宏海科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。
三、备查文件目录

武汉宏海科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

武汉宏海科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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