公告日期：2024-09-27

武汉宏海科技股份有限公司 内部控制自我评价报告
武汉宏海科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求 (以下
简称企业内部控制规范体系) , 结合武汉宏海科技股份有限公司 (以下简称公司) 内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年 6月30 日的内部控制有效性进行了评价。

一、 董事会对内部控制报告真实性的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任， 监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制的执行情况进行检查和评价，内控缺陷一经辨认， 本公司即进行修改 相关的制度与调整控制程序等措施予以修正。

二、 公司简介

武汉宏海科技股份有限公司 (以下简称“公司”) , 前身是武汉宏海科技有限公司。 2008
年8月6日，根据《武汉宏海科技股份有限公司之发起人协议》 、 武汉宏海科技有限公司召 开的创立大会和公司章程规定，武汉宏海科技有限公司完成整体变更为股份有限公司的变更 登记。 公司现持有统一社会信用代码为91420100771359775X的营业执照，注册资本：

10,000.00万元， 注册地址： 武汉经济技术开发区全力五路69号，法定代表人： 周宏。 经营
范围： 许可项目： 检验检测服务。 (依法需经批准的项目， 经相关部门核准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：金属材料，金属制品，
塑料制品，包装材料，精细化工， 机电设备，模具的生产、 研制、 开发、 销售及技术咨询；
货物进出口或技术进出口(不含国家限制及禁止的货物及技术) ; 空调设备生产、 销售； 普
通货运。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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