公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-067

证券代码：831075 证券简称：宏海科技 主办券商：中信建投
武汉宏海科技股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票

募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议和2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》等与本次发行上市相关的议案。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整情况

（一）调整前

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金扣除发行费用后，拟用于发展公司主营业务。根据公司发展目标，本次发行募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目总投资 募集资金投入额

热交换器及数控钣金智能制 14,990.11 14,263.50
造基地建设项目

家用电力器具配件研发中心 1,563.23 1,486.50
建设项目

公告编号：2024-067

补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 19,553.34 18,750.00

若发行人本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由发行人通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。同时，股东大会授权董事会根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

（二）调整后

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金扣除发行费用后，拟用于发展公司主营业务。根据公司发展目标，本次发行募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目总投资 募集资金投入额

热交换器及数控钣金智能制 14,990.11 10,175.00
造基地建设项目

家用电力器具配件研发中心 1,563.23 1,000.00
建设项目

补充流动资金 2,200.00 2,200.00

合计 18,753.34 13,375.00

若发行人本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由发行人通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。……
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