公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-093

证券代码：831075 证券简称：宏海科技 主办券商：中信建投
武汉宏海科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第六届董事会第一次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 关于《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》的独立意见

经核查公司董事长候选人周宏先生相关材料及简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司董事长候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》 等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
二、 关于《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经核查公司总经理候选人周宏先生相关材料及简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司总经理候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

公告编号：2024-093

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》 等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》。

三、 关于《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经核查公司副总经理候选人江艳女士相关材料及简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司副总经理候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》 等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

四、 关于《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经核查公司财务负责人候选人杜飞娥女士相关材料及简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司财务负责人候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》 等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。

五、 关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查公司董事会秘书候选人周子乔先生相关材料及简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司董事会秘书候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

公告编号：2024-093

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》 等有关规定，不存在损害公司、……
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