公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-014

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面形式方式发

出

5.会议主持人：贾木云

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规定会议形式的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

公告编号：2022-014

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《2022 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查并做出报告， 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨变更注册地址》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟变更公司注册地址并同时修订公司章程。公司变更后地址为：广州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦

1510 室 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）。

公告编号：2022-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需

经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有……
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