公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-021

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾木云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数75,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2022-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨变更注册地址》议案
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟变更公司注册地址并同 时修订公司章程。公司变更后地址为：广州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大 厦 1510 室，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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