公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-025

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾木云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数75,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2022-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨变更经营范围》议案
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟变更公司经营范围并同 时修订公司章程。公司变更后经营范围为：一般经营项目：计算机系统服务； 动漫游戏开发；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）； 信息技 术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；物联网技术 服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能控制系 统集成；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；网 络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；软件开发； 大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务； 网络技术服务；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务； 物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技 术相关软件和服务；国内贸易代理；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品 销售；办公设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装 备销售；新能源汽车生产测试设备销售；销售代理；保健食品（预包装）销售； 日用口罩（非医用）销售；家居用品销售；家具零配件销售；家用电器零配件 销售；电车销售；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；灯具销售；互联 网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；汽车装饰用品销售；轮胎 销售；金属丝绳及其制品销售；光学仪器销售；服务消费机器人销售；电子专 用设备销售；电池销售；计算器设备销售；软件销售；办公设备耗材销售；云 计算设备销售；照明器具销售；新能源原动设备销售；物联网设备销售；网络 设备销售；数字视频监控系统销售；办公用品销售；建筑材料销售；机动车充 电销售；电动自行车销售；显示器件销售；家用电器销售； 许可经营项目：互 联网直播技术服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网 信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；电子认证服务； 信息网络传播视听节目；国营贸易管理货物的进出口；计算机信息系统安全专 用产品销售。

公告编号：2022-025

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权……
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