公告日期：2023-04-19

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式 。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831078 易通鼎盛 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市当代律师事务所魏皛，徐晓鹏律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区金长安大厦会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》的议案

公司《2022 年度董事会工作报告》，董事长贾木云代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席贾涛代表监事会汇报《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《2022 年年度报告及其摘要》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》公告编号：（2023-005）及《2022 年年度报告摘要》公告编号：（2023-006）。
（四）审议《关于<公司 2022 年度审计报告>》的议案

审议《2022 年度审计报告》相关内容。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务决算>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于<公司 2023 年度财务预算方案>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：（2023-010）。
（八）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>》的议案

鉴于公司 2022 年度亏损，2022 年度公司拟不进行利润分配，拟不进行资本
公积转增股本。
（九）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>》的议案

截至 2022 年 12 月 31 日，广东易通鼎盛科技股份有限公司合并财务报表未
分配利润累计-28,675,186.87 元，未弥补亏损-28,675,186.87 元，达到公司股本总额 75,045,000.00 元的三分之一。
（十）审议《关于公司续聘会计事务所》的议案

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
（十一）审议《关于<公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明>》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 ……
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