公告日期：2023-05-17

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾木云
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数75,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

公司《2022 年度董事会工作报告》，董事长贾木云代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席贾涛代表监事会汇报《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《2022 年年度报告及其摘要》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》公告编号：（2023-005）及《2022 年年度报告摘要》公告编号：（2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>》的议案
1.议案内容：

审议《2022 年度审计报告》相关内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算方案>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
……
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