公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-020

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：广州市天河区东莞 第四条 公司住所：广州市天河区东莞
庄路二号财润国际大厦 B 座 15 楼 1510 庄路 2 号财润国际大厦 B 座 11 楼 1108
（仅限办公）。 室。

第九十七条 董事、监事候选人名单以 第九十七条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。

董事会及单独或者合并持有公司 董事会及单独或者合并持有公司
3％以上股份的股东，有权提名董事候 3％以上股份的股东，有权提名董事候
选人。 选人。

监事会及单独或者合并持有公司 3％以 监事会及单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东，有权提名非职工代表监 上股份的股东，有权提名非职工代表监
事候选人。 事候选人。

董事、监事候选人的提案应当符合本章 董事、监事候选人的提案应当符合本章

公告编号：2023-020

程第六十一条的规定。 程第六十一条的规定。

股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，实行累积投票制。 时，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时，股东所持 举两名以上董事或者监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或者监事 的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分散投 可以集中使用选举一人，也可以分散投票选举数人。公司根据董事候选人或者 票选举数人。公司根据董事候选人或者监事候选人所获投票权的高低依次决 监事候选人所获投票权的高低依次决定董事或者监事的选聘，直至全部董事 定董事或者监事的选聘，直至全部董事或者监事聘满。董事会应当向股东公告 或者监事聘满。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 候选董事、监事的简历和基本情况。
是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：广东省广州市天河区东莞庄路二号财润国际大厦 B座 15 楼 1510（仅限办公）。

拟变更公司注册地址为：广东省广州市天河区东莞庄路二号财润国际大厦 B座 11 楼 1108 室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据自身发展规划，拟变更注册地址，并依据相关法律法规对公司董事、监事选举制度进行了完善。

三、备查文件

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-020

广东易通鼎盛科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

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