公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-021

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贾木云

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数75,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-021

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨变更注册地址》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟变更注册地址为：广州市

天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 B 座 11 楼 1108 室，并对公司章程进行如下

修订：

原规定 修订后

第四条 公司住所：广州市天河区东莞 第四条 公司住所：广州市天河区东莞 庄路二号财润国际大厦B座15楼1510 庄路二号财润国际大厦B座11楼1108

（仅限办公）。 室。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨完善公司董事、监事选举制度》的议

案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟完善董事、监事选举制度并对《公司章程》进行如下修订：

原规定 修订后

第九十七条 董事、监事候选人名 第九十七条 董事、监事候选人名

单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。

公告编号：2023-021

董事会及单独或者合并持有公司 董事会及单独或者合并持有公司

3％以上股份的股东，有权提名董事候 3％以上股份的股东，有权提名董事候

选人。 选人。

监事会及单独或者合并持有公司 监事会及单独或者合并持有公司

3％以上股份的股东，有权提名非职工 3％以上股份的股东，有权提名非职工

代表监事候选人。 代表监事候选人。

董事、监事候选人的提案应当符 董事、监事候选人的提案应当符

合本章程第六十一条的规定。 合本章程第六十一条的规定。

股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行

表决时，实行累积投票制。 表决时，可以实行累积投票……
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