公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-026

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式 。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831078 易通鼎盛 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区金长安大厦会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>》的议案

截至 2023 年 6 月 30 日，广东易通鼎盛科技股份有限公司合并财务报表未
分配利润累计-30,735,105.14 元，未弥补亏损-30,735,105.14 元，超过公司股本总额 75,045,000.00 元的三分之一。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2023-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-026

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 6 日 8:30-9:30

（三）登记地点：会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李会然联系电话：010-65447867
（二）会议费用：交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司董事会

公告编号：2023-026

2023 年 8 月 16 日

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