公告日期：2023-11-20

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾木云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数75,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名贾木云先生为公司第四届董事》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名贾木云先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。贾木云先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘彪先生为公司第四届董事》的议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名刘彪先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。刘彪先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名武振国先生为公司第四届董事》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名武振国先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。武振国先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王松先生为公司第四届董事》的议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名王松先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。王松先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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