公告日期：2024-04-29

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831078 易通鼎盛 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市当代律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区金长安大厦公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，由董事长贾木云代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席贾涛代表监事会汇报《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《2023 年年度报告及其摘要》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2024 年度经营管理目标为基础，编制《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司 2023 年度亏损，2023 年度公司拟不进行利润分配，拟不进行资本
公积转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，广东易通鼎盛科技股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-45,875,236.87 元，未弥补亏损为45,875,236.87 元，超过公司股本总额 75,045,000.00 元的三分之一。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于公司续聘会计事务所》的议案

本公司拟续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年
（九）审议《关于追认出售广东宝家康药业有限公司股权暨关联交易》的议案
鉴于控股子公司广州宝珈康投资管理有限公司连年亏损，公司于 2023 年下
半年起即筹划将其注销已实现降本增效。2023 年 12 月 15 日，公司召开第四届
董事会第二次会议审议通过了《关于注销广州……
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