公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-019

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长贾木云

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规定会议形式的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《2024 年半年度报告》，

公告编号：2024-019

从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，广东易通鼎盛科技股份有限公司未经审计合并财务
报表未分配利润累计-50,365,711.08 元，未弥补亏损 50,365,711.08 元，超过公司股本总额 75,045,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《2024 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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