公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-023

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831078 易通鼎盛 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区金长安大厦会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，广东易通鼎盛科技股份有限公司未经审计合并财务
报表未分配利润累计-50,365,711.08 元，未弥补亏损 50,365,711.08 元，超过公司股本总额 75,045,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的提示性公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-023

（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 8:30-9:30

（三）登记地点：会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李会然；联系电话：010-65447867；联系地址：
北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 29007

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司董事会
2024……
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