公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-004

证券代码：831080 证券简称：立思股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江立思能源科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑志刚
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《浙江立思能源科技股份有限公司董事任命公告》，公告编号为 2021-005。

公告编号：2021-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为2021-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》

浙江立思能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

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