公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-060

证券代码：831080 证券简称：立思股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江立思能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 10 月 9 日审议并通过：

选举郑志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝仲超先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙荣昌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑志刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

祝仲超，中国国籍，无境外永久居留权，大专，1992 年 9 月至 1999 年 12 月在浙

公告编号：2020-060

江第二锻压机床厂任财务科科长；2000 年 1 月-2008 年 1 月在杭州立得电机有限公司任
财务部经理；2008 年 2 月-2017 年 1 月在绍兴紫薇化纤有限公司任财务部经理；2017
年 2 月至 2020 年 3 月在浙江精工能源科技集团有限公司任财务融资部财务部副总监；
2020 年 3 月至今任浙江立思能源科技股份有限公司财务部经理。
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020年 10 月 9 日审议并通过：

选举章亚兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由章亚兰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《浙江立思能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江立思能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江立思能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日

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