公告日期：2023-08-21

西安西驰电气股份有限公司

章 程

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13
第五章 董事会...... 15

第一节 董事 ...... 15

第二节 董事会 ...... 16

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 19
第七章 监事会...... 21

第一节 监事 ...... 21

第二节 监事会 ...... 21
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 22

第一节 财务会计制度 ...... 22

第二节 内部审计 ...... 23

第三节 会计师事务所 ...... 23
第九章 通知、公告和投资者关系管理...... 24

第一节 通知 ...... 24

第二节 公告 ...... 24

第三节 投资者关系管理 ...... 25
第十章 合并、分立、增资、减资、解散...... 26

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 26

第二节 解散和清算 ...... 26
第十一章 修改章程...... 28
第十二章 附则...... 28
第一章 总则

第一条 为维护西安西驰电气股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人
的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 西安西驰电气股份有限公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性
文件的规定，由西安西驰电气有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司，经西安市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司中文名称：西安西驰电气股份有限公司

第四条 公司住所 ：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数
字出版基地 B 座 15 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 105,986,040.00 万元

第六条 公司为永久存续的股份有限公司

第七条 总经理为公司的法定代表人

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：适应市场经济形势，信守职业道德，灵活经营，
生财有道，遵纪守法，不断改善社会服务工作，努力提高企业经济效益，为西安经济发展做贡献。

公司的经营范围：电力设备、电力电子产品、元器件及机电产品、新能源及节能产品、交通及相关行业产品、低压变频器柜、低压软启动器柜及高低压成套柜研发、设计、系统集成、生产及销售；建筑机电安装工程、光伏风电系统工程、变电站辅助监控系统、电力运维工程总包及技术服务；计算机软件开发及系统集成；提供技术转让、技术咨询和技术服务；电子产品加工、维修。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
第三章 股份
第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。公司成为非上市公众公司后，依法
将公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类……
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