公告日期：2021-05-26

证券代码：831084 证券简称：ST 绿网 主办券商：天风证券
绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 1105 单
元公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张锡聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 25,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.81%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事卢雪妃、喻加峰因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事陈晓祥、夏薇因个人原因缺席 ；3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，现提交本次会议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，现提交本次会议审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-032）和《ST 绿网：2020 年年度报告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，现提交本次会议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，现提交本次会议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占……
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