公告日期：2022-05-13

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾德祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,723,117 股，占公司有表决权股份总数的 73.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司财务负责人胡春梅列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，汇报了 2021 年工作完成情况。

2.议案表决结果：

同意股数 73,723,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，结

合 2021 年度公司主要情况，拟定《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021

年度工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 73,723,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并对 公司出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 73,723,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司

2021 年年度报告及其摘要，并于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统平台披露，（公告编号：2022-009；2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,723,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营

结果进行了总结，并形成《关于公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,723,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年度公司经营结果，以及对公司 2022 年度的经营预期，

根据《公司法》等法律、法……
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