公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-017

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：招商证券
广州博冠光电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾德祥先生

6.会议列席人员：5 人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司

公告编号：2022-017

2021 年年度报告及其摘要，并于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统平台披露，（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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