公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-007

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司二号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程 的规定，
所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 度监事会工作报告》
1.议案内容：公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，结合 2022 年度公司主要情况，拟定《公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-007

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2022 度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并对公司出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务
运营结果进行了总结，并形成《关于公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度公司经营结果，以及对公司 2023 年度的经营预
期，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，形成《关于公司 2023年度财务预算报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

公告编号：2023-007

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司
2022 年度报告及其摘要，并于 2023 年 4 月 10 全国中小企业股份转让 系统平
台披露，（公告编号：2023-009；2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，
公司未分配利润为-67,255,902.84 元，公司 2022 年年度利润分配方案为不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广州博冠光电科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

广州博冠光电科技股份有限公司
监事会

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