公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-014

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百六十三条：公司董事或者除公 第一百六十三条：公司董事或者除公司总经理、财务总监外的其他高级管理 司总经理外的其他高级管理人员可以人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘 兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计请的会计师事务所的会计师不得兼任 师事务所的会计师不得兼任公司董事
公司董事会秘书。 会秘书。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公告编号：2023-014

为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对上述条款作出适当调整。
三、备查文件
《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 8 日

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