公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾德祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,723,517 股，占公司有表决权股份总数的 73.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书胡春梅出席会议

公告编号：2024-003

二、议案审议情况
（一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度
审计机构》的议案

1、议案内容

根据公司业务发展需要，拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计及相关咨询业
务。

2、议案表决结果

同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
广州博冠光电科技股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 22 日

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