公告日期：2024-05-16

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾德祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,723,517 股，占公司有表决权股份总数的 73.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人胡春梅列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度日常工作情况及 2023 年度工作规划，依据《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规，拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2023 度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，结合 2023 度公司主要情况，拟定了《公司 2023 度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2023 度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2023 度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并对公司出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司
2023 年度报告及其摘要，并于 2024 年 4 月 16 日全国中小企业股份转让系统平
台披露，（公告编号：2024-006；2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行了总结，并形成《关于公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度公司经营结果，以及对公司 2024 年度的经营预
期，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，形成了《关于公司2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，……
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