公告日期：2024-12-31

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-080
河南秋乐种业科技股份有限公司

关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给
公司暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股 东河南种业集团有限公司（以下简称“种业集团”）经河南省国资委同意，拟将 国有资本金 1,000 万元以增资的方式拨付给公司用于种子繁育及加工能力建设 项目。

根据《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）文件规定：
“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的， 应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股的，列做委托贷款， 与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷 款转为母公司的股权投资。”因公司目前暂无增资扩股计划，根据以上规定，种 业集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 1,000 万元，公司拟与 种业集团签署协议，约定委托贷款及未来转资本金的安排。
（二）决策与审议程序

1、2024 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联 交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事侯传伟、韩启忠、
薛华政、李秀杰回避表决。

2、公司于董事会召开前，已将相关材料递交独立董事审阅。独立董事召 开第四届董事会独立董事第三次专门会议对有关情况进行了认真的审查。审议 意见为同意,并同意将此议案提交公司董事会审议。

3、截至本公告日，过去 12 个月内，本公司与河南种业集团有限公司未发
生同类关联交易。

4、本次关联交易无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南种业集团有限公司

住所：郑州市农业路 1 号

注册地址：郑州市农业路 1 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2009 年 11 月 26 日

法定代表人：侯传伟

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：50000 万元

实缴资本：15000 万元

经营范围：许可项目：农作物种子经营；主要农作物种子生产；农作物种子进出口；种畜禽生产；种畜禽经营；林木种子生产经营；水产苗种生产；饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非主要农作物种子生产；农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农业科学研究和试验发展；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：种业集团为公司控股股东。

财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，河南种业集团有限公司合并总资产为 124,428.44
万元，净资产为 89,239.86 万元，营业收入为 78,206.27 万元，净利润为 9,405.14
万元。

信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的此次关联交易符合相关法律法规及制度的规定，未来转 为公司股本时将采取参照市场价格的原则，公平、合理确定转股价格。
（二）交易定价的公允性

本公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不存 在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

（一）委托贷款协议

甲方：河南秋乐种业科技股份有限公司

乙方：河南种业集团有限公司

1、本次委托贷款金额为 1,000 万元，系乙方根据河南省国资委批复向甲
方拨付的国有资本经营预算项目资金 1,000 万元，作为乙方对甲方增加注册资 本金，用于种子繁育及加工能力提升等。因甲方现无增资计划，根据财政部《加 强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）的相关规……
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