公告日期：2024-12-31

招商证券股份有限公司

关于河南秋乐种业科技股份有限公司

变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”），作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“秋乐种业”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对秋乐种业变更募集资金用途及募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2580 号”文《关于同意河
南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股
面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，
扣除各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述
募集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了大信验字〔2022〕第 16-00008 号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用和存储情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：元

募集资金计划 累计投入募 投入进度

序 实施

募集资金用途 投资总额（调 集资金金额 （3）=（2）/
号 主体

整后）（1） （2） （1）

生物育种研发能力提升

1 公司 146,104,932.59 10,899,362.27 7.46%
项目

2 补充营运资金项目 公司 8,000,000.00

公司

3 种子加工中心改造项目 子公 21,500,000.00 14,653,487.3 68.16%
司

合计 175,604,932.59 25,552,849.57 14.55%

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 账号 金额

河南秋乐种业科技 中国农业银行郑州科

16035801040011561 107,482,355.69
股份有限公司 源路支行

河南秋乐种业科技 中信银行郑州分行营

8111101012101566956 10,582,871.27
股份有限公司 业部

甘肃秋乐种业有限 中国农业银行股份有

公司 限公司张掖甘州支行 170101040026973 6,918,941.61

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

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