公告日期：2020-07-23

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会 22
第一节董事 22
第二节董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节会计师事务所的聘任
第九章 通知和信息披露
第一节 通知
第二节 信息披露
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算

第十一章修改章程
第十二章投资者关系管理
第十三章附则

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关法律法规规定，制订《凉山州锡成新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由冕宁锡成滑石矿业有限责任公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。有限公司原股东现为股份有限公司的发起人；公司在凉山州工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条公司注册名称：凉山州锡成滑石矿业股份有限公司。中文全称：凉山州锡成滑石矿业股份有限公司。中文简称：锡成矿业,英文全称：LiangShanPrefectureXiChengtalcMiningCo.,Ltd.

第四条公司住所：冕宁县后山乡清泉村 2 组。邮政编码：615600

第五条公司注册资本为人民币 20267.10 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司的董事长为法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行
司章程起诉公司、股东、董事、监事、高级管理人员；公司也可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：依据法律法规之规定，自主开展业务经营，不断提高公司核心竞争力和经营管理水平，在滑石矿业领域成为最具有影响力的公司；为客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：滑石矿开采、加工、销售；外贸出口；高分子材料改性专用料、聚合物改性地板、建筑装饰材料、包装材料及农膜的生产、加工、销售及出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持有股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同的价格。

第十五条 公司发行的股票每股面值为人民币壹圆（RMB1.00 元）。公司的
股份总数为 20267.10 万股。公司的股本总额为 20267.10 万元。

第十六条公司设立时的普通股总数为 14,100 万股，全部由原有限公司全
体股东作为发起人持有，股本总额为 14,100 万元，占公司可发行的普通股总数的 100%。

第十七条发起人的姓名或名称、持有股份数、持股比例、出资方式……
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