公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-046

证券代码：831093 证券简称：ST 鑫航 主办券商：华林证券
河北鑫航铁塔科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日

2. 会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长董伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向河北省衡水市中级人民法院申请破产重整》议
案
1.议案内容：

2020 年 9 月 9 日，公司控股股东董伟（占股 52.43%）、股东杨飞（占股 15%）
以公司的土地和房产及银行账户被冻结，对第三人的到期债权被查封，公司无法

公告编号：2020-046

对外投标，无法生产，公司被迫停产，不能清偿到期债务为由，向河北省衡水市中级人民法院提出破产重整申请，河北省衡水市中级人民法院于 2020 年 9 月
24 日出具（2020） 冀 11 破申 1 号民事裁定书，裁定受理河北鑫航铁塔科技
股份有限公司的破产重整申请，现追认公司向河北省衡水市中级人民法院申请破产重整事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权河北鑫航铁塔科技股份有限公司董事会
办理本次破产重整有关事宜》议案
1.议案内容：

在办理本次破产重整的具体业务时，为保证决策及时，特提请股东大会授权董事会代表公司全权办理本次破产重整事宜，授权公司董事长董伟先生代表董事会签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于
2020 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（ 公告编号： 2020-047）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-046

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一）与会董事签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日

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