公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-049

证券代码：831093 证券简称：ST 鑫航 主办券商：华林证券
河北鑫航铁塔科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 董伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数49,478,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-049

公司副总经理窦迎春出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向河北省衡水市中级人民法院申请破产重整的议
案》。
1.议案内容：

2020 年 9 月 9 日，公司控股股东董伟（占股 52.43%）、股东杨飞（占股 15%）
以公司的土地和房产及银行账户被冻结，对第三人的到期债权被查封，公司无法对外投标，无法生产，公司被迫停产，不能清偿到期债务为由，向河北省衡水市中级人民法院提出破产重整申请，河北省衡水市中级人民法院于 2020 年 9 月
24 日出具（2020） 冀 11 破申 1 号民事裁定书，裁定受理河北鑫航铁塔科技
股份有限公司的破产重整申请，现追认公司向河北省衡水市中级人民法院申请破产重整事项。
2.议案表决结果：

同意股数 49,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权河北鑫航铁塔科技股份有限公司董事会
办理本次破产重整有关事宜的议案》。
1.议案内容：

在办理本次破产重整的具体业务时，为保证决策及时，特提请股东大会授权董事会代表公司全权办理本次破产重整事宜，授权公司董事长董伟先生代表董事会签署相关法律文件。
2.议案表决结果：

同意股数 49,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2020-049

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
（一）与会股东签字的公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

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