公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-028

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证券
中网科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王道龙

6.会议列席人员：公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王道龙为公司第四届董事会董事长并聘任其为公司总
经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，

公告编号：2023-028

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王道龙先生为公司第四届董 事会董事长并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王磊红为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王磊红女士为 公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王磊红为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王磊红女士为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-028

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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