公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-006

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证券
中网科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王道龙

6.会议列席人员：公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营和发展的需要，预计公司 2024 年 6 月至 2025 年 6 月累计
向股东王道龙借款总额度在人民币 200 万元至人民币 350 万元（该金额不含截止

公告编号：2024-006

2023 年末股东王道龙及其配偶已借给中网科技的资金）。借款不计利息，借款到期后经股东王道龙同意后方可延期。上述借款额度内可循环使用，公司无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日

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