公告日期：2024-06-21

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831095 中网科技 2024 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏正华正律师事务所律师事务所李亮、宋太旺律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《中网科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年财务报表由董事会编制公司 2023 年财务决算报告

（五）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司基于战略发展考虑，2023年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2024 年财务
预 算报告。
（七）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《中网科技（苏州） 股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号：苏亚苏审[2024]442 号，报告详细说明了公司 2023 年度的财务状况。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详 见 本 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于预计 2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013） 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王道龙、夏慧英、苏州中证创业投资有限公司。
（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详 见 本 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）
（十）审议《监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的审核意见的议案》

详 见 本 公 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。