公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-037

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证券
中网科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：王道龙

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司中网数据（江苏）股份有限公司减资决议》1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要，减少公司出资压力，本公司及股东王道龙拟对中网数据（江苏）股份有限公司（简称“中网数据”）进行同比例（即：中网

公告编号：2024-037

科技（苏州）股份有限公司持股比例 59%、王道龙持股比例 41%）减资，中网数据注册资本由人民币由 2000 万元减少至 105 万元。减资完成后，公司持股比例维持 59%不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司的吸收合并决议》
1.议案内容：

中网科技（苏州）股份有限公司为优化公司管理架构，提高管理效率，节省运营成本，决定对控股子公司进行以下合并调整：由控股子公司中网科技（滁州）股份有限公司（简称“中网滁州”）吸收合并中网（全椒）网络科技有限公司（简称“中网全椒”）和中网数据（江苏）股份有限公司（简称“中网数据”），中网数据的吸收合并将在减资完成后进行。吸收合并完成后，中网全椒和中网数据将被注销，其全部资产、债权债务和业务等均由中网滁州承继。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司的增资决议》
1.议案内容：

因公司控股子公司中网科技（滁州）股份有限公司（简称“中网滁州”）业务发展实际需要，中网滁州拟向公司控股子公司安徽易速网络科技有限公司（简称“安徽易速”）进行增资 320 万元，其中中网科技（苏州）股份有限公司对应
增资额为 188.8 万元。增资完成后，安徽易速注册资本由 100 万元增加至 420 万
元，本公司实际持股比例 59%保持不变

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<提请召开 2024 年第二次临时股东大会>》
1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2024 年 11 月 7 日上午 9 点召开 2024 年第二次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司
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