公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-029

证券代码：831096 证券简称：物润船联 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏物润船联网络股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱光辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,071,403 股，占公司有表决权股份总数的 71.0497%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王越男、袁心源因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张洁因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》议案。
1.议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2023-028），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数29,071,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》议案；
1.议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2023-028），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数29,071,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、本议案不涉及关联交易事项。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱光辉 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

公告编号：2023-029

朱政 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

曹秋芳 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

袁心源 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

朱丹 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

张洁 监事 任职 2023 年 9 月 2……
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