公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-032

证券代码：831096 证券简称：物润船联 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏物润船联网络股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 25 日审议并通过：

选举朱光辉先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 20,010,060 股，占公司股本的 48.9041%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱光辉先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 25 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 20,010,060 股，占公司股本的 48.9041%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹秋芳女士为公司分管（内部控制）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年
10 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 342,000 股，占公司股本的 0.8358%，
不是失信联合惩戒对象。

任命赵衍维先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月
25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 342,000 股，占公司股本的 0.8358%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱丹凤女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 25 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,794,663 股，占公司股本的 4.3861%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱丹凤女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 25 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,794,663 股，占公司股本的 4.3861%，不是失信联合惩戒

公告编号：2023-032

对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 25 日审议并通过：

选举张洁女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合 公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第一次会议 决议》；

2、与会监事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届监事会第一次会议 决议》。

江苏物润船联网络股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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