公告日期：2024-04-26

证券代码：831096 证券简称：物润船联 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏物润船联网络股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831096 物润船联 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海国瓴律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2024-002。
（二）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号 2024-002、2024-004 和 2024-005。（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2024-002。

（四）审议《2023 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2024-002。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2024-002。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》和《续聘2024 年度会计师事务所公告》，公告编号 2024-002 和 2024-008。
（七）审议《关于<公司 2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》和《公司2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》，公告编号 2024-002和 2024-012。
（八）审议《关于拟使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》和《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告》，公告编号 2024-002 和2024-009。
（九）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 ……
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