公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-005

证券代码：831097 证券简称：思为同飞 主办券商：开源证券
武汉思为同飞网络技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日上午 9：30。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831097 思为同飞 2022 年 4 月 13 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

武汉思为同飞网络技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘畅为公司董事的议案》。

董事刘红芳因工作调动原因辞去公司董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》中的相关规定,公司需补选新任董事。公司董事会提名刘畅为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

公告编号：2022-005

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 4 月 18 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：武汉思为同飞网络技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张静

联系地址：湖北省武汉市东湖开发区光谷大道特 1 号国际企业中心俊杰楼 A
座 504

联系电话：027-67845148

传 真：027-67848826

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
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