公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-007

证券代码：831097 证券简称：思为同飞 主办券商：开源证券
武汉思为同飞网络技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梅松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,583,272 股，占公司有表决权股份总数的 76.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘畅为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事刘红芳因工作调动原因辞去公司董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》中的相关规定,公司需补选新任董事。公司董事会提名刘畅为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,583,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘畅 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

四、备查文件目录

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2022-007

武汉思为同飞网络技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日

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