
公告日期:2022-04-25
证券代码:831097 证券简称:思为同飞 主办券商:开源证券
武汉思为同飞网络技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梅松
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)
和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
2021 年年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2021 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营及持续发展需要,公司 2021 年度拟不分配利润。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2021 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
公司聘用的会计师事务所对公司 2021 年度财务进行了审计,出具了《2021年年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,将公司审计报告的内容予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高公司短期闲置资金收益,实现股东利益最大化,在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟利用部分自有闲置流动资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行发售的理财产品,且单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不得超过 500 万元(含 500 万元),上述额度可循环使用。期限自2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内。
2.议案表决结果:同意 5 票;反……
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