公告日期：2022-05-19

证券代码：831097 证券简称：思为同飞 主办券商：开源证券
武汉思为同飞网络技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梅松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,008,053 股，占公司有表决权股份总数的 45.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李芝棠、肖凌、王美珍因疫情缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王景素、高翠霞、陈琳因疫情缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,008,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,008,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,008,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,008,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,008,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及持续发展需要，公司 2021 年度拟不分配利润。
2.议案表决结果：

同意股数 8,008,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2021 年年度审计报告>的议案》
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