公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-004

证券代码：831097 证券简称：思为同飞 主办券商：开源证券
武汉思为同飞网络技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梅松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,380,488 股，占公司有表决权股份总数的 70.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事王景素因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。

详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,380,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
武汉思为同飞网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

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