公告日期：2024-04-23

证券代码：831097 证券简称：思为同飞 主办券商：开源证券
武汉思为同飞网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831097 思为同飞 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京君嘉律师事务所律师
（七）会议地点

武汉思为同飞网络技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

2023 年年度董事会工作报告。
（三）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

2023 年年度监事会工作报告。
（四）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

2024 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营及持续发展需要，公司 2023 年度拟不分配利润。
（七）审议《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

公司聘用的会计师事务所对公司 2023 年度财务进行了审计，出具了《2023年年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，将公司审计报告的内容予以汇报。
（八）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司经审计的 2023 年年度财务报告数据显示，截至 2023 年 12 月
31 日，公司财务报表未分配利润为-9,500,824.01 元，公司实收股本为人民币17,680,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。
（十）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京天地和兴科技有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在优先股股东……
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